本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将公司2024年半年度募集资金存储放置与使用情况专项说明如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365 号），本公司由承销总干事光大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票5,860万股，发行价为每股人民币32.60元，共计募集资金191,036.00万元，坐扣承销和保荐费用10,718.30万元后的募集资金为180,317.70万元，已由承销总干事光大证券股份有限公司于2020年8月12日汇入本公司广泛征集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息公开披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,709.76万元后，公司这次募集资金净额为178,607.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕309号）。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1441 号《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件同意注册，公司于币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.17 元，共计募集货币资金人民币100,092,300.00元，扣除发行费用（不含税）人民币3,009,435.85元后，实际募集资金净额为人民币97,082,864.15元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕39号）。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司真实的情况，制定了《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，详细情况如下：
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人光大证券股份有限公司于2020年8月12日分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海分行川北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称“江西南亚公司”）在银行设立募集资金专户，并连同保荐人光大证券股份有限公司及本公司分别于2020年8月12日、2021年3月25日与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；南亚新材料技术（东莞）有限公司（以下简称“东莞南亚公司”）在银行设立募集资金专户，并连同保荐人光大证券股份有限公司及本公司于2021年3月31日与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人光大证券股份有限公司于2024年2月2日与杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
研发中心改造升级项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，无法单独核算效益。该项目主要是为了逐渐增强公司的资金实力，改善公司的财务情况，提升公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
1、“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”实施地点变更
2020年10月 27日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投资金项目之一的“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”的部分建设内容实施地点做了如下调整变更：
造升级项目”实 30日，公司召开 了《关于变更部 以实施募投项目 分内容做了如下
施主体、实施地点 二届董事会第三 募投项目实施主 的议案》，将募投 调整变更：
计可使用状态的时 届董事会第二十次 分募集资金投资项 进展情况，经过谨 下：
主要由于覆铜板 、实验室布局、设 证与优化调整， 建设和设备采购 造升级项目” 9日，公司召开第 《关于变更部分 募投项目之一的 使用状态的时间 心改造升级项目
业及技术的不断 备购置等内容均需 响了项目实施进 均受到较大影响 施地点、实施方式 三届董事会第四次 募投项目实施地点 研发中心改造升 行调整，具体如 实施地点及实施
展，为保证 与第三方专 ；同时自2 导致项目整 及达到预计 会议及第三 、实施方式 项目”实 ： 式变更
[注]具体实施主体为公司或其全资子公司，具体新建地址尚未最终确定 “研发中心改造升级项目”之“研发中心”,该募投项目最初拟利用公司现在存在厂区车间进行改建，同时购置先进研发设备，建设新型研发实验室，虽然已在前期经过充分的可行性论证，但项目在实际实施过程中原有场地基本的建设及空间不足以满足新型研发实验室要求，加之行业及市场环境变动情况，公司对产品设计、研发技术等方面的要求愈加严格，因此，公司在相应的研发技术投入上更为谨慎。同时结合实际募集资金情况、募投项目战略规划和实际业务开展需求，公司拟将“研发中心改造升级项目”之“研发中心”拆分实施，其中公司在上海新建厂房设立研发总部，拟另觅新址新建研发试验线。该项目推进过程中，投资项目资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
”延期，主要系公 定制约，项目整 划，经审慎研究 年12月。 施“年产1000万 召开第二届董事 用部分超募资金 资金47,970.00 5G通讯等领域用
司在项目实施过程 进度放缓。结合目 公司决定将募投项 平方米5G通讯等领 第四次会议和第二 全资子公司增资以 元向全资子公司江 高频高速电子电路
[注 2] 永久补充流动资金：截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额，差异 36.42 万元，系公司将超募资金账户销户前收到的利息收入净额一次性用于永久补充
